El compliance penal idóneo para evitar la comisión del delito de lavado de activos en las operaciones en las operaciones de entidades financieras del distrito de Callería en el 2022

dc.contributor.advisorLeveau Pezo, Lizandroes_PE
dc.contributor.authorUrquizo Juarez, Brayan Javieres_PE
dc.contributor.authorPaima Pinedo, Shaunie Arelyes_PE
dc.date.accessioned2025-06-16T18:01:02Z
dc.date.available2025-06-16T18:01:02Z
dc.date.issued2025es_PE
dc.descriptionMas info repositorio@unu.edu.pe
dc.description.abstractEl presente trabajo investigativo buscó determinar si el compliance penal idóneo influye en la prevención del delito de lavado de activos en las entidades financieras que realizan sus operaciones en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo; por lo tanto, para tal finalidad se identificó como población y muestra, a veinte (20) empresas financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) encargada de controlar los sistemas de prevención de lavado de activos. En razón de ello, para el desarrollo de la presente, se estructuró un diseño no experimental porque exclusivamente recopilamos información sin incentivar la interacción de las variables, señalando que el carácter de transversal nos ubica en el año 2022. Continuando con el procedimiento, se empleó como instrumento el cuestionario, el cual fue debidamente aprobado por el juicio de un experto con un nivel alto de confiabilidad; luego se aplicó la técnica de la encuesta para posteriormente tabular y graficar las respuestas obtenidas. Una vez ordenada la información recolectada, logramos contrastar la hipótesis principal, llegando a la conclusión que el compliance penal idóneo influye significativamente en la prevención del delito de lavado de activoses_PE
dc.identifier.otherSolicitud URLes_PE
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14621/7848
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Ucayalies_PE
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceUniversidad Nacional de Ucayalies_PE
dc.sourceRepositorio institucional - UNUes_PE
dc.subjectCompliance penales_PE
dc.subjectLavado de activoses_PE
dc.subjectResponsabilidad penal de la empresaes_PE
dc.subjectCiencias socialeses_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
dc.titleEl compliance penal idóneo para evitar la comisión del delito de lavado de activos en las operaciones en las operaciones de entidades financieras del distrito de Callería en el 2022es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
renati.advisor.dni00113635
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-8161-6592
renati.author.dni48131592
renati.author.dni71023140
renati.discipline421099
renati.jurorNuñez Terreros, Juan Arquímedes
renati.jurorSantillán Tuesta, Joel Orlando
renati.jurorGuzmán Villa, Eladio
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineCiencias socialeses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ucayali. Facultad de Derecho y Ciencias Políticases_PE
thesis.degree.nameAbogadoes_PE

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