El compliance penal idóneo para evitar la comisión del delito de lavado de activos en las operaciones en las operaciones de entidades financieras del distrito de Callería en el 2022

Abstract

El presente trabajo investigativo buscó determinar si el compliance penal idóneo influye en la prevención del delito de lavado de activos en las entidades financieras que realizan sus operaciones en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo; por lo tanto, para tal finalidad se identificó como población y muestra, a veinte (20) empresas financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) encargada de controlar los sistemas de prevención de lavado de activos. En razón de ello, para el desarrollo de la presente, se estructuró un diseño no experimental porque exclusivamente recopilamos información sin incentivar la interacción de las variables, señalando que el carácter de transversal nos ubica en el año 2022. Continuando con el procedimiento, se empleó como instrumento el cuestionario, el cual fue debidamente aprobado por el juicio de un experto con un nivel alto de confiabilidad; luego se aplicó la técnica de la encuesta para posteriormente tabular y graficar las respuestas obtenidas. Una vez ordenada la información recolectada, logramos contrastar la hipótesis principal, llegando a la conclusión que el compliance penal idóneo influye significativamente en la prevención del delito de lavado de activos